Esta checklist ha sido desarrollada por los socios del Proyecto VESTA como una “herramienta de guía” para apoyar las empresas familiares al hacer las preguntas correctas sobre las funciones de sus negocios, aspectos familiares y asuntos de gobernanza. Lejos de ser exhaustiva, esta checklist ha sido diseñada como una herramienta de fácil uso para una consulta y uso sin complicaciones por parte del personal de las empresas familiares.
Cada compañía es diferente, y cada familia es única: esto convierte a cada empresa familiar en especial, con características peculiares y distintivas que no pueden ser capturadas por un solo marco o herramienta. Al hacer preguntas directas, esta checklist puede estimular el debate interno, los intercambios y lluvias de ideas en las prácticas empresariales de los negocios familiares.
Estrategia: tenemos como compañía una estrategia de crecimiento a medio plazo
Valores: los principios y valores familiares forman parte de nuestra empresa y los miembros de la empresa están de acuerdo con dichos valores
La comunicación es abierta y funcional a pesar de los lazos familiares (comunicación interna entre el personal, tanto perteneciente a la familia, como no)
Contratación: clara, transparente, y basadas en función y cualificación
Recursos Humanos: actitud justa e imparcial hacia todo el personal independientemente de las relaciones familiares
Gerentes: necesitamos/queremos/tenemos gerentes no pertenecientes a la familia para funciones empresariales específicas.
Formación: hay una cultura de la formación abierta a todos los empleados de la empresa
Gestión Financiera: clara distinción entre los activos familiares y los de la compañía
Los miembros de la familia comparten la cultura y valores corporativos
Los miembros de la familia difunden la cultura de crecimiento, innovación y emprendimiento también con los trabajadores no pertenecientes a la familia.
Los miembros de la familia son bien recibidos en la empresa.
Tenemos reglas y/o condiciones para que los miembros de la familia entren a la compañía
Tenemos mecanismos claros para la salida de la compañía (ya sea voluntaria o no) de los miembros de la familia
Los roles, funciones y responsabilidades de los miembros de la familia están claramente definidos
El rendimiento de los miembros de la familia se evalúa usando los mismos mecanismos que para el resto del personal
Ya tenemos un plan de sucesión
Ya tenemos un plan para formar al/los sucesor/es
Los miembros de la familia se comunican de manera efectiva por todas las funciones empresariales sin tener en cuenta asuntos familiares.
Hay conflicto y/o fricción entre los miembros de la familia
Hay conflicto y/o fricción entre los miembros de la familia y el resto del personal
Existen mecanismos para la gestión y/o resolución de problemas para así anticipar cualquier problema entre los miembros de la familia
Somos una compañía paritaria (a los miembros femeninos de la familia se les motiva para que se unan a la empresa)
Nuestras circunstancias familiares y valores se traducen también en una responsabilidad social corporativa (inclusión, discapacidad, medio ambiente, etc.)
Los aspectos legales de la compañía consideran la “dimensión familiar” y están por tanto ajustados
Los acuerdos entre las partes interesadas que clarifican las funciones, roles, responsabilidades y expectativas están disponibles
La relación entre la familia y la empresa está claramente definida, y descrita en un documento formal
Tenemos reuniones familiares para discutir los asuntos empresariales y la estrategia a seguir regularmente
Necesitamos una junta directiva
Consideramos e integramos las opiniones de trabajadores no pertenecientes a la familia
Tenemos una estrategia de supervivencia independiente de la sucesión familiar
A nuestra compañía se la audita y/o revisa para comprobar su eficiencia regularmente
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